پولشویی
جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
به گزارش پايگاه خبري تحليلي حرفآور به نقل از تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مجرمان بهطور فزایندهای در شبکههای اجتماعی جوانان را جذب میکنند تا به «واسطه پولشویی» (Money Mule) تبدیل شوند. آمارهای رسمی نشان میدهد که تعداد این موارد بهصورت چشمگیری در حال افزایش است. «واسطهگری پولشویی» نوعی از پولشویی […]
غولهای فناوری آمریکا به پولشویی متهم شدند
به گزارش پايگاه خبري تحليلي حرفآور به نقل از تسنیم به نقل از رویترز، سازمان مبارزه با جرایم مالی هند مدیران شرکتهای بزرگ فناوری گوگل و متا را برای حضور در مقر این نهاد در روز دوشنبه احضار کرده است. این اقدام در چارچوب تحقیقات پیرامون اتهامات پولشویی در اپلیکیشنهای شرطبندی صورت گرفته است و […]
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
بانک اماراتی به جرم پولشویی جریمه شد
به گزارش پايگاه خبري تحليلي حرفآور به نقل از تسنیم به نقل از نشنال نیوز، بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمهای به مبلغ 5.8 میلیون درهم (1.6 میلیون دلار) محکوم کرد. […]