FATF
دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقهبندی مشتریان به گمرکات
به گزارش خبنرگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی حرفآور به نقل از تسنیم، رضا گُلی، مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک ایران، بخشنامه جدید «اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. مرجع ابلاغ این بخشنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده و زمان اعتبار […]
زمان بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص بزودی مشخص میشود
محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی حرفآور به نقل از تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت بررسی لوایح مربوط به CFT پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آخرین وضعیت مربوط به مواردی است که هفته گذشته در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی و اطلاعرسانی شد. […]
دستور رئیس جمهور به همتی درباره FATF
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرفآور به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود نوشته است که با توجه به تلاش های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی […]
بررسی مقدمات پیوستن به FATF در شورای معاونین وزارت اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرفآور به نقل از تسنیم، در این جلسه که با حضور معاونان و رؤسای سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و در محل سالن جهاد اقتصادی برگزار شد، اطلاعات و اخبار روز مرتبط با وزارتخانه و اقتصاد کلان کشور، توسط اعضای شورا، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار […]